La AFIP puso en marcha el «Registro Público de Beneficiarios Finales», es decir, de personas que tengan participación o derechos de voto o ejerzan el control directo o indirecto de una sociedad, persona jurídica u otras entidades contractuales o estructuras jurídicas.
La medida contemplada en la Resolución 5529/2024, estaba prevista en la ley 27.739 que se votó en abril pasado y que modifica el Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Designa a la AFIP como la autoridad central para recopilar y mantener información actualizada sobre quienes tengan al menos 10% de participación sobre una sociedad o entidad legal.
Quiénes podrán acceder al registro de dueños de empresas
La resolución permite que entidades públicas como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera y el Ministerio Público Fiscal, entre otros, accedan a la información destacada para investigaciones relacionadas con delitos como el lavado de activos. El propio interesado también podrá conocer los datos que hay en el registro.
«Esta medida, en consonancia con estándares internacionales, representa un avance significativo hacia la transparencia fiscal y la erradicación de prácticas financieras ilícitas, alineándose con las recomendaciones de organismos globales», informó la AFIP.
La ley votada en abril incorporó nuevos sujetos obligados a informar sus actividades. Entre ellos están:
Los emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y/o pagosProveedores no financieros de créditoLas plataformas de financiamiento colectivoSociedades de capitalización y ahorroProveedores de Servicios de Activos Virtuales anotados en la CNV Abogados que realicen las actividades específicas determinadas por la ley.NE